¿Cómo el Fraude
(Fake lotería ganador notificaciones, Advance Fee Fraudes, Etc) Trabajo?
El paso a paso
de Anatomía de un Scam
Si se ha preguntado cómo se desarrollan estas estafas, y lo que sucede
en cada etapa, en este caso es el paso a paso la descripción de la
típica lotería, Nigeria, etc AFF estafa:
-
Los
timadores obtener su nombre y dirección de correo electrónico,
dirección física o número de teléfono.
Tal vez se
encuentra en algún lugar de su dirección de correo electrónico en
línea. Tal vez entrado en una "lotería" o ganar un coche, la TV o
vacaciones gratis en un cuadro situado en el centro comercial. De
alguna de que se celebre de su dirección de correo electrónico u
otro medio de contacto con usted.
-
Timadores
estafa escribir un correo electrónico o carta.
Timadores
crear un falso ganador de la lotería o sorteo o "concesión" de
correo electrónico, una carta de un abogado o "barrister", el
funcionario del gobierno, el banco, la "indemnización por un negocio",
o que actúe como un "gestor de la transferencia" o lo que piensas
que Se creen.
Nada de lo
dispuesto en la carta de notificación ganador es cierto.
Pueden
copiar logotipos, fotografías, nombres, direcciones y enlaces de la
página web real, legítimas organizaciones, para que sus fraudes por
parecer más auténtico.
-
Usted
recibirá el mensaje de correo electrónico, carta o llamada
Los mensajes
de correo electrónico o cartas son enviadas por las personas que
trabajan juntas en una celda de fraude.
La célula es
una parte de un anillo de fraude que consiste de unos pocos miembros
que trabajan bajo la dirección de un líder fraude anillo. Si los vi
en el trabajo, aparecerá una concurrida sala con computadoras
portátiles y teléfonos celulares.
Ellos están
ahora esperando por usted ponerse en contacto con ellos, para que
puedan comenzar a con usted.
-
Se ponga
en contacto con los timadores y darles información personal
Después de
responder a la primera carta, que llenará de nuevo el que se
solicitará su identificación personal.
A veces, que
solicitar este tipo de información en el primer correo electrónico.
Este se
utiliza para robar su identidad.
Roban su
identidad mediante el uso de su información bancaria, número de
pasaporte, número de licencia de conducir, tarjeta de crédito o
información.
Ellos no
tienen que preocuparse de si su crédito es bueno o malo.
Ellos
utilizan esta información para:
-
Abrir
cuentas que usted no conoce.
-
Comprar
cosas sobre estas tarjetas de crédito, en su nombre y luego no
pagar por ellos.
-
Tomar
préstamos en su nombre y no devolverlos.
-
Cometer
crímenes utilizando su nombre y la licencia que usted
responsable.
-
Criminales pueden incluso obtener empleo por medio de su nombre.
Los
acreedores se pondrá en contacto con usted para pedir su dinero.
Policía se
pondrá en contacto con usted y usted puede incluso detener para ser
interrogado para determinar si está diciendo la verdad.
Si les han
enviado una copia de su pasaporte, certificado de nacimiento,
tarjeta de identidad o licencia de conducir, si les han enviado su
información bancaria o de su tarjeta de crédito, por favor
vaya AQUÍ inmediatamente se tomen medidas para proteger su identidad.
-
Ellos
quieren su dinero
A
continuación, ellos comienzan a con usted por dinero.
Suelen pedir
dinero en la segunda o tercera carta, que a veces piden dinero en la
primera letra o la cuarta carta. Legítimos loterías y sorteos)
NUNCA pedir dinero en cualquier momento.
Mantenga
estos puntos en mente:
-
Los
impuestos nunca son pagados a través de cualquier otra persona o
por cualquier otra persona.
Si
realmente ganar una verdadera lotería o sorteo, el único dinero
que debe es el impuesto, que se paga directamente a su gobierno,
DESPUÉS de recibir las ganancias.
Esto es
cierto en todos los países, en todo el mundo.
-
NO
existen otras tasas: no hay gastos bancarios, el almacenamiento,
el transporte marítimo, o de "seguro" ( "tapa dura" o de
cualquier otro tipo)
-
Todos
los documentos que le envíe son falsificados o falsos.
-
No hay
ningún documento que se firmó el que se indica que "las
ganancias" no será utilizada para fines ilícitos o de terrorismo.
-
Dinero
de la lotería, no se guarda en una "casa de seguridad".
-
Dinero
de la lotería no se envía en efectivo.
-
Dinero
de la lotería nunca se envía por mensajero.
-
Lo que si
enviarme un cheque de caja? No acabo de efectivo?
ABSOLUTAMENTE NO!
El cheque o
giro postal que ha recibido es algo que las FALSIFICACIÓN o robados.
Si es
efectivo, que se encargará de la totalidad de la suma. También puede
ser detenido por fraude.
Legítimas ganancias de lotería son enviados por cheque con
DHL, UPS o FedEx.
El cheque
tiene el nombre de la empresa de lotería en él, ningún otro nombre!
La dirección,
números de teléfono y cualquier otra información en el cheque esté a
la altura real de la empresa de lotería.
Será uno que
se puede verificar por su propia cuenta, sin pedir a la gente que
escribió las letras, tales como hacer la búsqueda de Google en el
nombre de la lotería y visitar su sitio web.
Usted puede
ir a esta página web y verificar el número de tránsito en el
cheque y obtener el número de teléfono del banco, y luego llame al
banco para verificar que la cuenta es real y el cheque es real.
-
Pero dice
que tengo que Western Union o Money Gram ellos parte de la
comprobación de liberar mis ganancias!
Si no,
usted no puede obtener el dinero de vuelta.
Una vez que
los fondos son enviados a través de Western Union y recogido en el
otro extremo, no hay rastro que seguir.
Ni siquiera
saben a donde enviar el dinero o que en realidad los recogió.
Los fondos
que has enviado se puede recoger en cualquier MoneyGram o Western
Union oficina en cualquier parte del mundo, por cualquier persona
que suministre el nombre y la identificación en él, que es
generalmente formado por / false.
Los
delincuentes se retiraron de la puerta de la oficina con su dinero y
desapareció, nunca volvió a ser visto.
Haz clic aquí para conocer los pasos a tomar para protegerse si han
respondido a un estafador.
Y quizás lo de leer este
mensaje de correo electrónico de una víctima real de decirnos lo que
sucede si usted cobrar el cheque.
Ejemplos de
fraudes por e-mails
¿Le gustaría
ver ejemplos reales de fraudes por correo electrónico?
Y para ver
algunos de los nombres que utilizan o confirmar que uno que ha recibido
es un falso, comprobar estas páginas:
Además de
correo electrónico, la manera de los estafadores en contacto con sus
víctimas?
Estamos
discutiendo AFF fraudes por correo electrónico, pero los estafadores
utilizan cualquier método para llegar a sus víctimas, en particular:
- Correo /
Post
- Fax
- Teléfono
- Salas de
chat
- Citas
sitios web
- Búsqueda
de los sitios web
- Teléfono
móvil SMS (nuevo)
- Internet
teléfono - VOIP (nuevo)
- Los
juegos de azar en Internet (nuevo)
- Personal
introducción
- Sitios
Web de la publicación de los contactos de negocios en general o para
determinadas industrias
- Centro
de llamadas / sala de calderas -
- De
puerta a puerta - en los países fueron de una conexión a Internet o,
a veces, teléfono o fax conexiones todavía no son circunstancias
comunes.
Si desea una (más) explicación detallada de cómo los estafadores operan
en Nigeria, ver esta página.
Más información:
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